郓城东方化纤抛出的“债务”砸中20多家外地企业

社会 2020-07-13 19:28150网络转载网络
10月31日一大早,李爱国就赶到了公司,这是从建厂以来他就养成的习惯,他围着厂子转了一圈,就沉着脸坐在办公室,员工们远远地躲着他,都知道这两年来他情绪一直不好,没有工作要汇报,都不愿靠近他。手机“嘀”地响了一声,李爱国不经意地拿起手机,用余光扫了一眼,触电般从椅子上站了起来,“山东省高院立案了!大家快过来!”员工们围拢过来,抢着看这条短信:[山东省高级人民法院]温馨提示:德州宏瑞土工材料厂与郓城县东方化纤有限公司因买卖合同纠纷一案,山东省高级人民法院已经立案,案号(2019)鲁民抗90号。李爱国沉郁了两年多的脸上终于放了睛,“正义终会到来,尽管晚了一些!”这份通知书让他和员工们看到了希望。“货款我们已经全部付清了,有打到企业账号的,有现场货款两清或打入业务经理个人账号的,现在现场交接和打入业务经理这块儿偏要我们再付一遍,开庭也不通知我们,有了判决就通过法院给划走了,天下没有这样的理儿。”据统计,山东宏祥新材料股份有限公司、德州宏瑞土工材料厂、山东昊宇车辆有限公司、山东天海新材料、滕州市东源纺织、滕州市恒薪纺织、莱芜市的王纪波多家土工材料行业公司以及山东昊宇车辆有限公司等20多家企业中了这种新“套路”的招儿,涉案金额高达2000多万元。
现场的货款两讫,埋下“债务”伏笔
   德州宏瑞土工材料厂(以下简称德州宏瑞)是德州陵城区一家生产土工材料的生产、销售企业。2015年下半年建厂初期,一名自称是郓城县东方化纤有限公司(以下简称东方化纤)业务经理的郭志勇找上门洽谈合作,愿向德州宏瑞提供生产原材料,价格也公道,质量也可以,当即约定货到付款,之后产生了几笔交易,交易额在百万元左右,现场交易的部分,有一块儿给的现金,有一块儿打入业务经理郭志勇个人的银行账号。材料厂生产经营规范后,德州宏瑞收到货物后就把款项打入东方化纤的公司账号。令人想不到的是友好合作的两年之后,东方化纤突然将德州宏瑞土工告上法庭,在一审中,德州宏瑞没人到庭,因为他们根本就没收到过郓城县人民法院的传票,也从未接到郓城县人民法院的电话通知,原告东方化纤故意将被告人的联系电话写错,使法院联系不上,造成缺席判决。东方化纤讨要2015年9月至2015年12月期间价值109.1539万元货款,因德州宏瑞没人到庭提出异议,一审自然败诉。在二审中,德州宏瑞拿不出这部份货物现场交付货款的证据,拿不出打入东方化纤账号的证据,而打入业务经理郭志勇个人银行账号的款项,法院不予采信,菏泽市中级人民法院维持原判。败诉后,德州宏瑞被强制执行,被郓城县人民法院划扣109.1539万元到东方化纤账户。

(德州宏瑞打给郭志勇的银行流水,在一审二审中均未被采纳。)
   郭志勇收到的货款,又被东方化纤要了“两遍”,一审二审法院支持了原告的诉请,通过法院进行了划扣。天上掉下来的债务,一度使德州宏瑞陷入停产状态。与德州宏瑞有同样遭遇的还有近20家企业,他们都中了这种“套路”的招儿,原告手中有被告签字确认的收货单,但被告提供不出给东方化纤账号的付款凭证,东方化纤以法律手段,“合法”地讨要了两遍货款。莱芜个人王先生称,2016年6月份开始,他从郓城东方化纤业务员郭志勇手中陆续购买了约40万元的生产原料。与德州宏瑞土工材料厂的遭遇相同,他同样按照郭志勇的指示向郭志勇个人账户中打入了40万元的货款。“2016年9月份,郭志勇
带着东方化纤的财务人员到我公司对账,让我签了一个合作三个月来的对账单。当时还没有在意。”然而,时间过去快两年了,郓城东方化纤厂以这份对账单为证据起诉了王先生,要求追缴40万元货款。当自己拿出给郭志勇本人的打款凭证后,东方化纤不承认郭志勇是该厂员工。这个官司输了。
   山东昊宇车辆负责人蔺先生说,2014年山东昊宇车辆急需资金,找到熟人刘某运借得资金500万元,并约定了利息。借款后,蔺先生同样按照中间人刘某安排,陆续给中间人刘某的亲弟弟打款128万余元,给出款账户郓城东方化纤法人郭伟打款470万元,按照约定利息完成还款。时隔4年,到了2018年2月份,郭伟通过借款合同起诉了山东昊宇车辆有限公司,要求偿还30万元本金及利息90余万元。“中间人刘某的弟弟说卡在刘某手里,刘某说128万已经给了郭伟,但刘某不出来作证。”这个官司也输了。
2018年12月24日,郓城东方化纤在同一天向郓城县人民法院递交诉状起诉了滕州市两家纺织企业,分别是滕州市恒薪纺织有限公司和滕州市东源纺织有限公司。他们成为被告原因与德州宏瑞、莱芜王纪波相同:同样是郭志勇供货,同样把货款付给了郭志勇账户,东方化纤同样不承认郭志勇的企业员工身份。恒薪纺织负责人郭祥全说,恒薪纺织与郭志勇合作是在2013年开始,合作总额在39万元左右。迄今为止,货款全部付到了郭志勇的个人账户,郭志勇也全部书写了货款收到条,自己从未和郓城东方化纤有过任何联系。时过6年,让郭祥全惊讶的是东方化纤起诉他欠货款金额为57万余元,除了不承认给付给
郭志勇的39万外还莫名多了18万元。“在起诉状上,郓城东方化纤称我(指郭祥全本人)指定郭勇、杨傅利、杨秀东等人收货......”自己压根不认识“郭勇”,杨傅利、杨秀东是父子关系,是滕州本地知名纺织企业家。“我是恒薪的老板,我凭什么给别人企业买货,还指定人家的老板收货,这简直就是一个笑话,不着边的笑话。”因之前审理此案的宋法官不采纳被告要求郭志勇到庭对质的要求,不能实现三方对账,被告们联合起来向纪检监察部门控告
该法官涉嫌枉法裁判,郓城县法院更换了审判长。审理恒薪纺织案件的郑法官传讯郭志勇到庭,郭志勇出示了收到了款项的证据,为恒薪纺织减免掉了 5 4万元的债务。如此以来,基本雷同的案件,将会在同一法院出现了两种不同的判决结果。
滕州市东源纺织有限公司也是从郭志勇手中买原料,货款同样按照郭志勇要求支付到了郭志勇个人账户。东方化纤也以同样的理由起诉了东源纺织有限公司及法人代表张东泽。起诉金额除了和郭志勇的合作额度外,莫名多了25.4万元。“起诉的证据在法庭上见了,是郓城东方化纤会计自己出的单子,也没有我的签字。”这个官司,被告就输了官司。
漏洞重重,审判法官视而不见
在一审德州宏瑞缺席审判败诉后,2018年8月16日,德州宏瑞土工不服一审判决,向菏泽市中级人民法院提起上诉。在庭审过程中,郭志勇的身份问题成了案件庭审焦点问题。郭志勇是否为“郓城东方化纤员工”身份,决定着这154万货款的性质,如果郭志勇是公司员工,那这笔钱就是货款,他不上交公司就是“侵吞公司财产”;如果他不是公司员工,如东方化纤公司的所称郭志勇是买了公司产品再去销售的,那郭志勇将产品使用厂家的“签收单”交往公司,无疑涉嫌诈骗罪,那东方化纤也没有理由起诉产品使用厂家。但郭志勇的身份在多起诉案、多次开庭中数次在“是”与“不是”间转换,审理此案的是郓城县人民法院同一法官,均视而不见,均判决被告败诉。
在2018年9月21日菏泽市中级人民法院第一次开庭审理笔录中,记者发现郓城东方化纤在庭审中明确指出“郭志勇不是我公司(东方化纤)员工和委托人,申请人(德州宏瑞)与郭志勇发生的任何业务上的关系与我公司没有任何关系。申请人(德州宏瑞)往郭志勇账户上是否打款,打款多少,均与我公司无关。”郓城东方化纤彻底否认了郭志勇的员工身份及接受货款的资格。“郭志勇和东方化纤的法人郭伟是亲兄妹关系,这个事德州多家与其合作的企业都知道。”德州宏瑞总经理李爱国提供了一份菏泽市社保部门缴保证据证明,郭志勇为郓城东方化纤公司名下员工,公司也在为其正常缴纳职工医疗保险、生育险等险种,这与郓城东方化纤所表述的“郭志勇不是东方化纤职工”的说法不一致。在诉山东宏祥的案件中,郓城东方化纤出具的委托书认同了郭志勇员工的身份,在诉德州宏瑞土工的案件中却否认了这一说法。与郓城东方化纤说法不一的证据远远不止这一点,除了正在进行的东方化纤与德州宏瑞的诉讼,东方化纤还前后起诉了
    山东宏祥、济南天海等20家行业内企业。而在其他诉讼中,“郭志勇”则频频以郓城东方化纤员工、委托人等身份参与诉讼,如在郓城东方化纤诉山东宏祥新材料股份有限公司中,郭志勇则以郓城东方化纤委托人的身份,代表郓城东方化纤起诉山东宏祥,在郓城东方化纤诉山东宏祥的审判笔录可以看到,郭志勇作为开庭原告代理人,承认了自己东方化纤职工的身份。
李爱国称,缺席一审的原因是因为东方化纤在郓城县法院起诉,法院在邮寄传票时填写的快件收件人电话并非李爱国本人的电话,导致邮寄的快件没有收到。“合作的两年里一直是我本人亲自和郭志勇联系,我的手机号郭志勇是很清楚的。”李爱国称,开庭传票收件人电话“乱写”并非是他一家,其他被告的多家企业都存在开庭传票被忽略导致缺席审判的情况。“我们怀疑里面有猫腻,但没有直接证据,也说不明白,真不敢相信这么戏剧性的事会发生。”直到法院从企业账户里强制划走款项时,李爱国才意识到,“真输了,没想到世界上还有这么有心计的人,并且是操弄法律来整钱,让你有苦说不出!”中国土工材料行业协会副会长崔占明所任法人代表的山东宏祥集团公司,也是东方化纤所诉被告之一。在接收法院传票快件时,山东宏祥也遇到了同样的情况。因只有单位名称,联系电话不正确,保安签收快件一段时间后才被工作人员发现里面是法院传票。当时已经临近开庭时间,随后集团领导要求紧急联系郭志勇询问情况,但郭志勇回复是“厂家弄错了情况,告错了,会联系企业尽快撤诉。”然而,直到开庭当天,东方化纤也未撤诉。像山东宏祥一样偶然发现并且及时上诉的企业并不多,其他企业多数都是因缺席审判直接导致败诉的情况。中国土工材料行业协会副会长崔占明说:“从目前掌握情况看,开始合作时东方化纤就已经为今日的诉讼埋了伏笔,并形成了固定的套路。我认为这是一种新型的诈骗方式,并且是与当地法院个别法官司相配合。
一出“双簧戏”,虚假诉讼案
德州宏瑞总经理李爱国向记者出示了一沓银行打款凭证和对账单。账单证实自2015年来,德州宏瑞累计向东方化纤支付319万余元,其中包括向业务经理郭志勇个人账户154万余元、东方化纤110余万元及银行承兑55万元。明明已经足额支付了货款,那这百万元债务如何从天而降?德州宏瑞建厂之初,业务经理郭志勇找上门来推销生产所需原料——化纤,郭志勇以“每吨化纤低于市场价50元至100元”的价格优势很快成了德州宏瑞土工的原料供应商。“2015年9月开始,到2015年12月末这段时间,由于建厂初期,德州宏瑞
公司注册还没完成,也并未向郭志勇要过发票。德州宏瑞一直是按照郭志勇的要求,向郭志勇个人账户支付货款。记者查阅银行流水,德州宏瑞自2015年下半年已累计8次向郭志勇个人账户打款154万余元。正是公司注册前的打给郭志勇的这8笔购货款出现了问题——在二审庭审中,东方化纤不认可郭志勇是其公司员工的身份,也不认可德州宏瑞向郭志勇支付的154万是东方化纤的货款。“从建厂开始的第一笔货物到起诉前,德州宏瑞从未和东方化纤签订过购销合同,也未接触过东方化纤的其他人员,而郭志勇一直是供货人和收款人的身份,他的行为自然是代表东方化纤的。”李爱国说。“郭志勇作为供货人,按照供货人的支付要求支付货款,也是生意场上普遍适用的规则。郓城东方化纤不认可郭志勇身份,否认收到货款的行为,让我们一时无所适从。”“当我们了解到郭志勇与东方化纤现在的法人代表郭伟是兄妹关系时,我们才明白,这是兄妹两人唱得‘双簧戏’,当兄的收到货款不交东方化纤,当妹的作为东方化纤法人代表提起诉讼,索要第二遍,并且是每每得逞,乐此不疲,郓城县周边与东方化纤发生过业务往来的20多家企业,都被吃了一个遍。”
记者咨询过法律专家,专家认为其兄妹这种行为涉嫌触犯虚假诉讼罪。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》中第一条指出,采取伪造证据、虚假陈述等手段,捏造民事法律关系,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的,应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。他们兄妹符合“与他人恶意串通,捏造债权债务关系”这一条,他们是兄妹,收没收到贷款,两人一核对就会清楚,却串通起来起诉他人,他们的行为还符合“隐瞒债务已经全部清偿的事实,向人民法院提起民事诉讼,要求他人履行债务的,也是可以以“捏造的事实提起民事诉讼”论。
专家还指出,以捏造的事实提起民事诉讼,致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的,致使人民法院开庭审理,干扰正常司法活动的,致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案,或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的,多次以捏造的事实提起民事诉讼的,应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”。致使义务人自动履行生效裁判文书确定的财产给付义务或者人民法院强制执行财产权益,数额达到一百万元以上的,属于“情节严重”。
20多家受骗企业联名向郓城县公安局进行刑事控告,但迟迟得不到立案侦办的消息。记者采访郓城县公安局宣传科王科长,她答复:“这个案子县扫黑办已成立了专门调查组,在办着,可去那儿采访。”记者两次采访县政法委分管副书记和县扫黑办,他们均称:案件在办理中,不方便透露。
众多企业家反映:东方化纤是当地企业,与当地官场关系深厚,尤其是在公检法系统,时间已经过去5个多月了,事实如此清楚,证据如此扎实,却迟迟不能立案,不排除“保护伞”的存在。尽管当地公安机关不立案,但他们已分别在自己的企业所在地报案,分别以虚假诉讼罪、非法经营罪(套路贷)和诈骗罪提出了控告。

记者对案情进展保持着关注。(记者 李谟)

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